Maxi-frode milionaria scoperta dalla Guardia di Finanza di Bassano

Le grosse aziende in questione, a loro volta, facevano apparire gli acquisti in nero come “regolari” appoggiandosi a un'organizzazione criminale che - dotata di una vera e propria filiera di società fittizie - curava la predisposizione di tutta la falsa documentazione amministrativa e contabile sia in materia fiscale che ambientale.
Le ingenti somme di denaro contante ricavate con l'illecito sistema venivano destinate alla creazione di “fondi neri” di riserva da riutilizzare per alimentare il meccanismo fraudolento ed effettuare nuovi acquisti di materiale senza fattura.
Ma non è tutto: la complessa attività di indagine delle Fiamme Gialle, durata un anno, ha messo in luce anche una fitta rete di flussi finanziari illeciti retrostanti alle operazioni fasulle. Il gruppo criminale sfruttava infatti conti di appoggio esteri che una volta “riempiti” di denaro contante proveniente dalle vendite illecite venivano subito “svuotati”, con prelevamenti in contanti, tramite corrieri appositamente incaricati che avevano il compito in questo modo di far rientrare il denaro sporco in Italia.
Ciliegina sulla torta, la complicità di diversi autotrasportatori che provvedevano a consegnare il ferro alle acciaierie con fittizi documenti di trasporto che attestavano, falsamente, che il materiale trasportato era di qualità conforme alla legge e aveva già subito trattamenti di bonifica.
Le venti persone arrestate dalla Guardia di Finanza, di cui sette agli arresti domiciliari, sono in gran parte residenti nell'alto vicentino, nella zona compresa fra Thiene, Chiuppano e Cogollo del Cengio.
Tra gli arrestati anche un marosticense, residente a Molvena, impegnato con più ruoli nel clamoroso giro fraudolento: prestanome, trasportatore e autore di consegne di documentazione falsa, distruzione di documenti e consegne di denaro per l'organizzazione.