Il gioco delle carte

Sono state inoltre individuate ulteriori 20 aziende operanti in altre province del Nord Italia che hanno illecitamente beneficiato delle false fatturazioni emesse dalle società “cartiere” ideate e create dal Girardi, alle quali sarà contestato l’utilizzo di altri 9 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti.
Nel corso delle indagini, durate circa due anni, i finanzieri bassanesi hanno indagato 30 persone che, a vario titolo, hanno avuto ruoli attivi nella composita ed organizzata frode fiscale. I militari hanno inoltre eseguito, 50 perquisizioni personali e locali ed hanno, a più riprese, effettuato “sequestri preventivi per equivalente” di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 4,5 milioni di euro, al fine di assicurare allo Stato il pagamento delle imposte evase.
A tale scopo le Fiamme Gialle bassanesi, a garanzia dei crediti erariali, hanno sottoposto a sequestro, nel 2012 e 2013, ben 11 immobili in varie località venete riconducibili agli indagati, tra cui la lussuosa villa con piscina di Romano d'Ezzelino e due appartamenti a Romano e a Vedelago di proprietà del maggior responsabile della frode, Simone Girardi.
A nulla è valso, infatti, il tentativo del Girardi di far confluire tali proprietà su un fondo patrimoniale, verosimilmente costituito per porre le stesse al riparo da eventuali azioni di rivalsa dello Stato. Al contrario, tale pianificazione è valsa un ulteriore capo di imputazione a carico dello stesso responsabile principale dell'illecito giro e della coniuge per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
In particolare, l’attività di polizia economico finanziaria - coordinata, per gli aspetti penali, dalla locale Procura della Repubblica - aveva portato alla luce una articolata frode “carosello”, posta in essere sempre dal Girardi con la collaborazione di “prestanome“ e attuata tramite la costituzione di aziende “cartiere”, di cui una in territorio estero, dedite abitualmente all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
I militari avevano rilevato, in capo a tali aziende di comodo, la mancanza di strutture idonee a porre in essere effettivi rapporti commerciali e l’omesso adempimento degli obblighi tributari.
E’ stato conclusivamente accertato che le imprese principali beneficiarie della frode - effettivamente operative, prevalentemente, nel settore della produzione di macchinari per l'industria enologica e della carpenteria metallica - hanno annotato nella propria contabilità fatture false complessivamente pari a 19 milioni di euro, ottenendo così la disponibilità di ingenti “fondi neri”.