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Evasione: frodati al fisco 10 milioni
La Guardia di Finanza di Bassano smantella un'organizzazione dedita alla truffa e alla frode fiscale. Denunciate 27 persone
Pubblicato il 23-12-2010
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La Guardia di Finanza di Bassano del Grappa ha concluso una complessa attività investigativa che ha consentito di portare alla luce un’evasione fiscale di notevole entità, con la conseguente denuncia di 27 persone.
Le indagini, iniziate circa un anno fa e condotte dalle Fiamme Gialle sotto la direzione della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa, hanno consentito di smantellare un’organizzazione criminale di quattro persone che, attraverso l’attività illegale della ditta individuale del capo dell’organizzazione, hanno creato, mediante utilizzo di fatture false, un impianto contabile artefatto al solo scopo di documentare la cessione a società di leasing di beni strumentali risultati inesistenti.
L’unico scopo dell’organizzazione era quello di porre a disposizione delle società utilizzatrici del bene in leasing una liquidità immediata di denaro, consentendo loro, nel contempo, di evidenziare in bilancio (e nelle dichiarazioni fiscali) i costi del canone di locazione.
Infatti l’organizzazione criminale, dopo aver ricevuto il denaro da parte delle società di leasing per il bene mai fornito, provvedeva alla spartizione dello stesso destinandone una grossa fetta ai finti utilizzatori del bene e trattenendone una parte pari al 15% da ridividere tra gli organizzatori della frode.
Nel corso dell’attività d’indagine i finanzieri hanno accertato che, negli stabilimenti delle stesse aziende, i beni locati non erano per nulla presenti e, conseguentemente, i costi relativi ai canoni erano da considerarsi indeducibili (con relativa iva indetraibile).
L’ammontare della frode fiscale emersa è stata quantificata in circa 10 milioni di Euro.
Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria il titolare della ditta individuale e capo dell’organizzazione per truffa e frode fiscale, mentre i suoi tre complici e 23 titolari di imprese sono stati denunciati per truffa.
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